公告日期：2025-04-25

浙江金洲管道科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（独立董事：冯耀荣）

各位股东及股东代表：

作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲管道”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2024年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人冯耀荣，机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历，材料学专业，工学博士，教授级高级工程师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师，中国石油集团工程材料研究院有限公司（或其前身）高级工程师、教授级高级工程师，北京隆盛泰科石油管科技有限公司董事长，西安三环科技开发总公司董事长，石油管材
及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室主任。2019 年 11 月至 2024 年
10 月任中国石油集团工程材料研究院有限公司特聘专家，2019 年 12 月至今任公司独立董事。

从事石油工程材料基础理论和应用基础研究与工程实践40余年，主持、负责或作为骨干成员完成40余项国家和中国石油集团公司重要科研项目，获得国家和省部级科技奖励30余项（次），其中国家科技奖和省部级（含社会力量）科技奖一等奖13项（次），出版著作和研究文集10余部，发表论文300余篇，授权发明专利80余件。曾荣获中国科学技术发展基金会孙越崎科技教育基金第三届“优秀青年科技奖”和第十五届“能源大奖”，中国石油天然气集团公司跨世纪学术技术带头人、劳动模范、杰出科技工作者，陕西省顶尖人才、有突出贡献专家，获国务院政府特殊津贴，被国资委党委授予“中央企业优秀共产党员”称号。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管道及其主要股东不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履
行职责，不受金洲管道及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中
对于出任金洲管道独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会5次，股东大会共召开1次。本人投入足够的时
间履行职责。任职以来，均做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参
与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不
委托其他独立董事代为出席的情况。出席情况如下：

独立董事 出席董事会 出席方式（次数） 出席股东大
投票结果

姓名 次数 现场 通讯 会次数

冯耀荣 5 2 3 均投赞成票 1

2、参与董事会专门委员会情况

2024年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度
及公司《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》
《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》，严格遵守各项法律、
法规、规范性文件认真负责履行职责。

委员会 独立董事 会议 独立董

名称 任职情况 召开 事参加 会议内容

次数 次数

薪酬与考 冯耀荣 1 1 《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董
核委员会 (主任委员)

初宜红 1 1 事津贴的议案》

(委员)

张莉 1 1

提名 (主任委员) 1、关于聘任公司财务总监的议案……
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