公告日期：2025-04-25

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-014

浙江金洲管道科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年04月23日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年04月12日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。

本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

内容摘要：2024年度，公司实现营业收入461,701.87万元，比上年同期574，318.42万元下降19.61%；归属于上市公司股东的净利润20,138.74万元，比上年同期28,377.92万元下降29.03%；基本每股收益0.39元。

《2024年度财务决算报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》；

重点提示：本议案需提交2024年年度股东大会审议。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 196,634,492.28 元，加年初未分配利润 867,778,802.89 元，减去本期提取的法定盈余公积 19,663,449.23 元，减去本期分配 2023 年度股利
31,232,131.20 元,截至 2024 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
1,013,517,714.74 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币
772,750,112.35 元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本 520,535,520 股，扣除回购专户上已回购股份 8,038,800 股后的股本 512,496,720 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 102,499,344.00元（含税）。

《2024年度利润分配预案的公告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本议案。……
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