公告日期：2025-04-25

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-015
浙江金洲管道科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第七届监事会第七次会议通知于2025年04月12日以电子邮件送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2025年04月23日下午13:30在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全文详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》；

重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

内容摘要：2024年度，公司实现营业收入461,701.87万元，比上年同期574，
318.42万元下降19.61%；归属于上市公司股东的净利润20,138.74万元，比上年同期28,377.92万元下降29.03%；基本每股收益0.39元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过《关于2024年度利润分配预案》；

重点提示：本议案需提交2024年年度股东大会审议。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本 520,535,520 股，扣除回购专户上已回购股份 8,038,800 股后的股本512,496,720 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 102,499,344.00元（含税）。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会拟订的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》；

重点提示：本议案需提交2024年年度股东大会审议。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
5、审议通过《2025年第一季度报告》；

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

重点提示：本议案需提交2024年年度股东大会审议。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

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