公告日期：2026-04-29

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2026-006
杭州巨星科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2026年4月28日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过《2025 年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

四、审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议，同意公司董事会编制的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

五、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事仇菲女士不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

六、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润186,890.78万元，加上以前年度剩余可供分配利润为616,206.21万元，扣除2025年用于现金股利分配29,861.95万元，实际可供股东分配的利润为
773,235.03万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据公司发展战略和实际经营情况，同时考虑到公司已经在 2025 年半年度

派发过现金股利，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含
税），预计现金分红总额为 477,791,272.80 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计已计提法定盈余公积
927,192,284.33 元，已达到注册资本的 50%以上。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意公司 2025 年度不再计提盈余公积。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议……
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