公告日期：2026-05-16

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 799 人，代表股份 751,682,911 股,占公司有表决权股份总数的 31.6284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共 799 人，代表股份 751,682,911 股,占公司有表决权股份总数的 31.6284％。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 750,595,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553%；反对 829,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1103%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,796,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2422%；反对 829,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3398%；弃权 258,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4180%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 750,436,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342%；反对 967,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,637,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9856%；反对 967,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5636%；弃权 279,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4509%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 749,203,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对 2,199,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 59,404,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9930%；反对 2,199,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5534%；弃权 280,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4536%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

99.8524%；反对 828,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1102%；弃权 281,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 60,775,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2074%；反对 828……
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