公告日期：2026-06-13

中南红文化集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举的具体情况

公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事 4 名。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基金提名刘龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。（上述董事候选人简历详见附件。）

二、其他事项说明

1、独立董事候选人金剑先生、承军先生、邹雅芳女士已取得独立董事资格证书。胡国春先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格

2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日
附件：

一、候选非独立董事个人简历：

薛健：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。2001 年 8 月—2002 年 12
月担任江阴市人民检察院科员；2002 年 12 月—2007 年 12 月担任江阴团市委干
事、副部长、部长；2007 年 12 月—2013 年 4 月担任利港镇党委委员、副镇长；
2013年4月—2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月—2016
年 11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016 年 11 月—2018 年 1 月担任
江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018 年 1 月—2020 年 4 月担任江阴市
新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020 年 4 月—2026 年 4 月担任江
阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立……
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