公告日期：2026-06-13

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-031
中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

（1）公司董事、高级管理人员；

（2）截至 2026 年 6 月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（4）人
会独立董事候选人的议案》

2.01 选举金剑担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举承军担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、特别提示

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事 4 人，独立董事 4 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2026……
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