公告日期：2026-06-30

中南红文化集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召
开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，公司董事会换届选举完成。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：薛健先生（董事长）、许晓蔚先生、纪云女士、刘龙先生；
职工代表董事：金晓炎女士；

独立董事：金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第七届董事会成员简历详见公司于 2026 年 6 月 13 日、2026 年 6 月 30
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会

主任委员：薛健 委员：许晓蔚、刘龙

2、董事会审计委员会

主任委员：金剑 委员：邹雅芳、胡国春

3、董事会提名委员会

主任委员：承军 委员：金晓炎、胡国春

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：邹雅芳 委员：许晓蔚、金剑

公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，其中，审计委员会召集人金剑先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：由董事长薛健先生代行

副总经理：吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生

财务总监：张弘伟先生

董事会秘书：蒋荣状先生

证券事务代表：陈燕女士

上述人员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

其中，董事会秘书蒋荣状先生及证券事务代表陈燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。董事会秘书蒋荣状先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，兼任的副总经理职务并未分管经营业务，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

通讯地址：江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

电子邮箱：glx@znhi.com.cn

三、届满离任人员情况

本次董事会换届选举完成后，蒋荣状先生不再担任公司职工代表董事职务及董事会专门委员会职务，仍在公司担任高管职务；任洁女士不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务；李华先生、张文栋先生、许庆华先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，蒋荣状先生、任洁女士、李华先生、张文栋先生、许庆华先生均未直接及间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好工作交接。

公司董事会对上述离任董事在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、2026 年第一次职工代表大会决议；

3、第七届董事会第一次会议决议；

4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。……
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