公告日期：2025-07-02

中南红文化集团股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：中南红文化集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中南文化
股票代码：002445
收购人（一）：江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）

住所：江阴市长江路 777 号（东方广场 19 号楼）406 室

通讯地址：江苏省无锡市江阴市澄江街道香山路 158 号
收购人（二）：江阴市新国联电力发展有限公司
住所：江阴市香山路 154-160 号
通讯地址：江阴市香山路 158 号

签署日期：二〇二五年七月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在中南文化拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中南文化拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是因中南文化注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有中南文化的股份占上市公司全部已发行股份的比例被动增至 30.00%以上，本次收购符合《回购规则》第十六条、《9 号指引》第十一条第三款规定的免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义 ...... 5
第二节 收购人介绍 ...... 6

一、收购人基本情况 ...... 6

二、收购人股权控制关系 ...... 7

三、收购人主营业务及最近三年财务情况...... 17

四、收购人主要人员基本情况 ...... 18

五、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项...... 19
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到

或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 19
七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保

险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况...... 19
第三节 收购决定及收购目的 ...... 22

一、本次收购目的 ...... 22

二、未来 12 个月股份增持或处置计划...... 22

三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...... 22
第四节 收购方式 ...... 23

一、本次收购前收购人在上市公司中拥有权益的情况...... 23

二、本次收购的具体情况 ...... 23

三、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况...... 24
第五节 资金来源及支付方式 ...... 25
第六节 免于发出要约的情况 ...... 26

一、免于发出要约的事项及理由 ...... 26

二、本次收购前后上市公司股权结构...... 26

三、本次收购涉及股份的权利限制情况...... 26

四、本次免于发出要约事项的法律意见...... 26
第七节 后续计划 ...... 28

一、对上市公司主营业务的调整计划...... 28

二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 28

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 28

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划...... 28

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 29

六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 29

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 29
第八节 对上市公司的影响分析...... 30

一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 30

二、本次收购对上市公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。