公告日期：2025-08-20

中南红文化集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025
年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）；《2025 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司章程》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

三、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

（一）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资与对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

（十一）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议……
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