公告日期：2026-04-17

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-021
中南红文化集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）公司董事、高级管理人员；

（2）截至 2026 年 5 月 8 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于向金融机构申请综合授信额度的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进

7.00 非累积投票提案 √

行委托理财的议案》

《关于公司控股子公司增加 2026 年度日

8.00 非累积投票提案 √

常关联交易预计额度的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

9.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、披露情况

以……
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