公告日期：2026-04-17

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（李华）

本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李华，1970 年出生，南京大学法学博士。曾供职于淮海工学院，现任南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研
究会理事，2020 年 6 月 15 日至今担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交了《独立董事自查情况表》。

二、独立董事年度履职情况

1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）出席董事会会议情况

本年度公司共计召开 9 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续
独立董 参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事 会 次 两次未亲
事姓名 次数 数 事会次数 数 数 自参加董
事会会议

李华 9 4 5 0 0 否

（2）出席股东会会议情况

本年度公司召开了 3 次股东会，本人全部亲自参加。

2、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，积极履行职责，主持了提名委员会在 2025 年度的工作，本年度共召开了 3 次会议，本人全部亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2025 年 4 月 29 日 审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立
董事的议案》

2 2025 年 9 月 29 日 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

3 2025年12月19日 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

3、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，召开独立董事专门会议 3 次，本人全部亲自出席，会议审议事
项如下：

序号 日期 审议或讨论事项

1 2025 年 1 月 2 日 审议通过《关于控股子公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

2 2025 年 4 月 17 日 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交
易的议案》

3 2025 年 12 月 19 日 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议
案》

审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的
议案》

审议通过《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联
交易预计的议案》

4、行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司 2025 年年……
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