公告日期：2026-04-17

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（金剑）

2025 年 5 月 16 日，金剑（以下简称：本人）经中南红文化集团股份有限公
司（以下简称“中南文化”或“公司”）2024 年年度股东会审议通过担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2025
年度任职期间（2025 年 5 月 16 日-12 月 31 日）的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人金剑，1974 年生，大专学历，中国注册会计师，现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事， 2025 年 5 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事自查情况表》，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（1）出席董事会会议情况

本人任职期间，公司共计召开 6 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。

独立董 本报告期应 现 场 出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
事姓名 参加董事会 席 董 事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

金剑 6 5 1 0 0 否

（2）出席股东会会议情况

本人任职期间，公司召开了 1 次股东会，本人全部亲自参加。

2、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，积极履行职责，主持了任职期间审计委员会的工作，本人任职期内共召开了 2 次会议，本人全部亲自出席，审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2025 年 8 月 18 日 通过了《关于提请董事会审议<公司 2025 年半年度
报告全文及其摘要>》的议案

2 2025年10月24日 审议通过了《关于提请董事会审议<公司 2025 年第
三季度报告>》的议案

本人认真审阅公司内审部门提交的工作报告，督促公司内审部门严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见，对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计会计师及时有效沟通，并对重要事项进行充分讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席，会议审议
事项如下：

序号 日期 审议或讨论事项

1 2025年12月19日 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议
案》

审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的
议案》

审议通过《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交
易预计的议案》

4、行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据《上……
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