公告日期：2026-04-17

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张文栋）

本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人在 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生
物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。
报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事自查情况表》，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席股东会、董事会次数、方式及投票情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）出席董事会会议情况

本年度公司共计召开 9 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董 本报告期应 现 场 出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
事姓名 参加董事会 席 董 事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

张文栋 9 9 0 0 0 否

（2）出席股东会会议情况

本年度公司召开了 3 次股东会，本人全部亲自参加。

2、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会委员的专业职责。2025 年度，共召开了 1 次会议，本人亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2025 年 4 月 17 日 审议通过《关于提请董事会审议<关于 2025 年度董
事及高级管理人员薪酬方案的议案>》

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，积极履行职责，切实履行了提名委员会委员的专业职责。本年度共召开了 3 次会议，本人全部亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2025 年 4 月 29 日 审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选独立
董事的议案》

2 2025 年 9 月 29 日 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

3 2025年12月19日 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

3、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，召开独立董事专门会议 3 次，本人全部亲自出席，会议审议事
项如下：

序号 日期 审议或讨论事项

1 2025 年 1 月 2 日 审议通过《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

2 2025 年 4 月 17 日 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交
易的议案》

3 2025年12月19日 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议
案》

审议通过《关于控股子公司购买股权暨关联交易的
议案》

审议通过《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交
易预计的议案》

4、行使独立董事特别职权的……
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