公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事周润书述职报告

本人作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规章制度的规定，恪尽职守，忠实履职，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人周润书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，硕士
研究生学历。1997 年 9 月至 2002 年 7 月在建设银行厦门分行担任会计师；2002
年 8 月至 2006 年 1 月在惠州学院担任副教授、财务会计教研室主任、学院审计
处副处长（主持工作）；2006 年 2 月至 2023 年 12 月在东莞理工学院担任副教授、
教授、硕士生导师、珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员。自 2020年 8 月起至今在本公司担任独立董事，现兼任广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、广东四通集团股份有限公司独立董事、东莞实业投资控股集团有限公司外部董事及东莞市城市工程建设集团有限公司外部董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年，公司共计召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席 7 次，认真履行
了独立董事的职责并行使表决权，不存在无故缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年，公司共计召开股东会 3 次，本人亲自出席股东

本人认为，公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司上述董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，无反对及弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1．审计委员会

2025 年，公司共计召开了 4 次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审
计委员会的主任委员，按时召集、出席并主持审计委员会的会议，对公司 2024年年度报告、2024 年度内部控制自我评价报告、2025 年半年度报告及季度报告、各季度内部审计工作报告、续聘年审会计师事务所、计提资产减值准备等议案进行深入研究讨论，切实发挥了审计委员会主任委员的作用。

2．薪酬与考核委员会

2025 年，公司共计召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董
事会薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会会议，并根据公司实际情况，对公司注销部分股票期权的议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3．独立董事专门会议

2025 年，公司共计召开了 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，
出席了独立董事专门会议，重点审议了关于回购公司股份的方案、利润分配方案、为子公司提供担保、使用闲置自有资金进行委托理财、计提资产减值准备等议案，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观原则，审议通过了上述议案，切实履行了独立董事的责任和义务。

（三）行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；没有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；没有提议召开董事会的情况发生；没有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，积极履行职责，通过定期会议与不定期沟通相结合的方式，与公司内部审计机构保持密切、有效
的沟通。工作中，重点审阅年度内部审计计划及各季度内部审计工作报告等，及时就审计过程中所发现的问题与管理层进行交流，确保内部审计工作的针对性与有效性。同时，与外部会计师事务所保持交流沟通，对审计重点及关键风险点予以关注，督促审计工作始终保持客观、独立、专业的立场，切实保证公司年度报告披露的真实性、准确性、完整性，促进公司规范运作与……
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