公告日期：2026-04-28

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-024
广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √

使用情况的专项报告>的议案》

《关于公司及下属子公司向银行申请综

6.00 合授信额度暨为全资子公司提供担保的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √

额三分之一的议案》

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

9.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

议案 1-8 均已于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第二十二次会议审
议通过，议案 9 因全体董事回避表决而直接提请本次股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及摘要、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于公司及下属子公司向银行申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。