公告日期：2025-09-16

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-038
中原内配集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14：30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9：15至2025年9月15日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：副董事长党增军先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）股权登记日：2025年9月8日（周一）

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东 317 人，代表股份 140,915,754 股，占公司有
表决权股份总数的 23.9486％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 137,080,218 股，占公司有表决
权股份总数的 23.2967％。通过网络投票的股东 306 人，代表股份 3,835,536 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6518％。

2、通过现场和网络投票的中小股东 311 人，代表股份 35,141,576 股，占公
司有表决权股份总数的 5.9723％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 31,306,040 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3205％。通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 3,835,536股，占公司有表决权股份总数的 0.6518％。

（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 140,620,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7907％；反对 233,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1660％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 50 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433％。

其中，中小股东表决情况：同意 34,846,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1608％；反对 233,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6656％；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权50 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1736％。

2、《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意 140,573,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7568％；反对 242,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1721％；弃权 100,250 股（其中，因未投票默认弃权 52,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711％。

其中，中小股东表决情况：同意 34,798,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0247％；反对 242,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6901％；弃权 100,250 股（其中，因未投票默认弃权52,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2853％。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、曾玉玲律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《中原内配集团股份有限公司2025年第一次临时股东……
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