公告日期：2025-11-20

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042
中原内配集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司已对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行相应修订。具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具体如下表：

序号 制度名称 类型 是否提交股东
会审议

1 对外投资管理制度 修订 是

2 证券投资管理制度 修订 是

3 对外担保管理办法 修订 是

4 关联交易决策制度 修订 是

5 对外提供财务资助管理制度 修订 是

6 利润分配管理制度 修订 是

7 会计师事务所选聘制度 新增 是

8 累积投票制实施细则 新增 是

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新增 是

10 董事会审计委员会工作细则 修订 否

11 董事会提名委员会工作细则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

13 总经理工作细则 修订 否

14 董事会秘书工作细则 修订 否

15 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 修订 否

16 防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度 修订 否

17 信息披露管理制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

20 重大信息内部报告制度 修订 否

21 内部控制制度 修订 否

22 控股子公司管理制度 新增 否

23 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。