公告日期：2025-12-09

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-045
中原内配集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年12月8日（周一）下午14：30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9：15至2025年12月8日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 140,726,529 股，占公司有
表决权股份总数的 23.9164%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 136,790,618 股，占公司有表决
权股份总数的 23.2475%。通过网络投票的股东 284 人，代表股份 3,935,911 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6689%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 289 人，代表股份 34,952,351 股，占公
司有表决权股份总数的 5.9401%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 31,016,440 股，占公司有表
决权股份总数的 5.2712%。通过网络投票的中小股东 284 人，代表股份 3,935,911股，占公司有表决权股份总数的 0.6689%。

（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 139,575,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1822%；反对1,114,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7916%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。

其中，中小股东表决情况：同意 33,801,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7072%；反对 1,114,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1872%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1056%。

2、《证券投资管理制度》

表决结果：同意 139,485,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1179%；反对1,205,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8565%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。

其中，中小股东表决情况：同意 33,710,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4483%；反对 1,205,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4484%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1033%。

3、《对外担保管理办法》

表决结果：同意 139,455,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0965%；反对1,214,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8627%；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。

其中，中小股东表决情况：同意 33,680,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.362……
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