公告日期：2026-03-14

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-007
中原内配集团股份有限公司

关于聘任公司财务总监、董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王金艳女士为公司财务总监、朱会珍女士为公司董事会秘书、闫辉先生为公司证券事务代表。具体情况如下：

一、关于聘任财务总监的情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王金艳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
王金艳女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识和能力。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

王金艳女士简历详见附件。

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议
司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
朱会珍女士具备必需的证券、财务、管理、法律等专业知识，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，能认真、勤勉地履行董事会秘书的职责，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

朱会珍女士简历详见附件。

公司董事会秘书朱会珍女士的联系方式如下：

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188

电子邮箱：zhuhuizhen@hnzynp.com

通讯地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层

三、关于聘任证券事务代表的情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任闫辉先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
闫辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行岗位职责所需的专业能力，其任职资格和任职条件符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

闫辉先生简历详见附件。

公司证券事务代表闫辉先生的联系方式如下：

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188
电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com
通讯地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层
四、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十三日

附件：相关简历

1、王金艳女士：女，中国国籍，汉族，1981 年 10 月生，本科学历，注册
会计师，无境外居留权。2000 年参加工作，历任焦作耐火材料厂会计、主管会计，风神轮胎股份有限公司会计、审计主管，2016 年 7 月加入中原内配集团股份有限公司，历任公司审计专员、公司控股子公司财务负责人、公司销售部副经
理、公司审计部部长、公司财务部部长。自 2026 年 3 月 13 日起，担任公司财务
总监。

截至公告日，王金艳女士未持有公司股份。王金艳女士与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处……
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