公告日期：2026-04-24

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-008
中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年4月23日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2026年4月13日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。公司2025年度履职的独立董事王仲、裴志军、张金睿向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见登载于巨潮资讯网上披露的公告。

本报告需提交2025年度股东会审议。

2.《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

3. 《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年年度报告全文及摘要登载于2026年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》《上海证券报》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

5. 《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司《2026年第一季度报告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7.《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月24日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

8. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

9.《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的公告》详见2026年4月24日登载于指定信……
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