公告日期：2026-04-24

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-023

中原内配集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（周五）下午14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9：15至
2026年5月15日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月8日（周五）

7、会议出席对象：

（1）2026年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度报告及摘要》 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

5.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 √

及 2026 年薪酬标准的议案》

6.00 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（二）特别提示和说明

1、上述提案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上……
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