公告日期：2026-04-24

中原内配集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（裴志军）

本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，审慎行使独立判断权，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

裴志军先生：男，汉族，民建会员，无境外永久居留权，1972年7月生，本科学历，中国注册会计师、中国注册房地产估价师、高级会计师。裴志军先生曾任利安达会计师事务所辽宁分所部门经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所部门主任、项目合伙人，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长、合伙人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、沈阳燃气集团有限公司外部董事、辽宁近海控股集团有限公司外部董事、公司独立董事。

报告期内，本人不在公司担任除董事外的其他职务，本人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在任何可能影响独立性的经济关系、亲属关系或其他关联关系，未在公司及公司附属企业任职，未持有公司股份，亦未接受公司及关联方提供的任何其他形式的报酬或利益，能够独立、客观地开展履职工作，不受任何第三方的干预和影响。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

2025年，公司董事会共召开6次会议，本人全程积极参与，按时出席会议6次，出席率为100%，严格遵守会议召集、召开程序，认真审阅会议材料，对各项议案进行审慎分析和独立判断。

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

出席董事会的情况 出席股东会的情况

独立董事 任职期间 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董

姓名 报告期内 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 列席股东会次数

董事会次 数 事会次数 数 数

数

裴志军 6 2 4 0 0 3

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；

（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议5次，本人作为主任委员，积极履行相应职责，规范公司运作，健全公司内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，并进行相应的指导和监督。根据公司实际情况，本人审议了审计机构的审计计划、掌握公司2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，积极发挥专业优势，提出针对性意见和建议，推动审计委员会规范高效履职，切实发挥专项监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，本人作为委员，积极履行相应职责，对董事、高管薪酬发放情况及薪酬标准进行审议，充分发挥委员会的审核与监督作用。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开3次会议，对关联交易、对外担保、利润分配、吸收合并全资子公司、聘任公司名誉董事长和公司顾问等重要事项进行审议，经谨慎决策后提交公司董事会审议。

（二）行使独立董事职权的情况

本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客……
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