公告日期：2026-04-24

中原内配集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王仲）

本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会、第十一届董事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉履行职责，依法合规行使独立董事权利，促进公司规范运作，按时出席公司召开的各次董事会和股东会，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利益及全体股东合法权益。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王仲先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1966年1月生，本科学历，一级注册建造师、重庆市勘察设计大师、教授级高级工程师。历任机械工业第三设计院技术员、助理工程师、工程师、副处长、高级工程师、教授级高级工程师、处长，中机中联工程有限公司副院长、中机中联工程有限公司总工程师、重庆机三院施工图审查有限公司执行董事、中国内燃机工业协会副会长。现任中机中联工程有限公司顾问总工程师、技术委员会主任、新能源工程技术中心主任、中国内燃机学会理事、中国工程建设标准化协会氢能应用与储能设施专业委员会副主任、中原内配独立董事。

2025年，除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

出席董事会的情况 出席股东会的情况

独立董事 任职期间 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董

姓名 报告期内 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 列席股东会次数

董事会次 数 事会次数 数 数

数

王仲 6 2 4 0 0 3

本人于2025年度任职期间，秉持恪尽职守、勤勉尽责的履职态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，对公司各项议案、定期报告等内容进行审慎审阅，全面了解议案背景、核心内容及潜在风险。任职期间，本人积极出席公司召开的董事会和股东会，全程深入参与各项议案的讨论，结合自身专业能力提出合理、可行的意见建议，为董事会科学决策、规范决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的所有议案均明确表示同意，无任何提出异议、反对或弃权的情形。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次，本人作为主任委员，积极组织并参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。对公司独立董事、非独立董事、高级管理人员等的任职资格和能力进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

（2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议5次，本人作为委员，积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，并进行相应的指导和监督。根据公司实际情况，掌握公司2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）独立董事专门会议

报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开3次会议，对关联交易、对外担保、利润分配、吸收合并全资子公司、聘任公司名誉董事长、公司顾问等重要事项进行审议，经谨慎决策后提交公司董事会审议。

（二）行使独立董事职权的情况

本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。