公告日期：2026-05-09

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-026
佛山市国星光电股份有限公司

关于 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日（星期五），其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长雷自合先生。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 279 人，代表有表决权的股份148,769,512 股，占公司有表决权股份总数的 24.0542%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 133,629,875
股，占公司有表决权股份总数的 21.6063%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 274 人，代表股份 15,139,637 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4479%。

3、参加投票的中小投资者情况

出席会议的中小股东 277 人，代表股份 15,949,617 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5789%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 809,980 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1310%。

通过网络投票的中小股东 274 人，代表股份 15,139,637 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4479%。

4、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东至高律师事务所霍燕华律师、徐李康律师列席本次会议并进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 11,770,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.7977%；反对 917,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7512%；弃权 3,261,870 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,670 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 20.4511%。

关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,770,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7977%；反对 917,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7512%；弃权 3,261,870 股（其中，因未投票默认弃权 3,163,670 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4511%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于补选第六届非独立董事的议案》

表决情况：同意 144,360,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0366%；反对 984,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 3,424,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,196,770 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3016%。

本议案获得通过。补选后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 144,459,412 股，占出席本次股东会有效表……
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