公告日期：2025-07-11

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-043
佛山市国星光电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会
议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15
—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 上市地点 ……
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