公告日期：2025-11-08

国泰海通证券股份有限公司

关于

佛山市国星光电股份有限公司

主板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十一月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”、“公司”或“发行人”）的委托，担任国星光电本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，徐振宇、王宁作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《佛山市国星光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明......1
目 录......2

一、发行人概况......3

二、本次申请上市的证券发行情况......12

三、保荐人相关情况......12

四、保荐人与发行人的关联关系......13

五、保荐人承诺事项......14

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权......15

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明......16

八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排......22

九、保荐人对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论......23

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称 佛山市国星光电股份有限公司

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 国星光电

股票代码 002449

成立日期 1981 年 8 月 31 日

上市日期 2010 年 7 月 16 日

法定代表人 雷自合

董事会秘书 李文强

注册资本 618,477,169 元

公司注册地址 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号

公司住所 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号

统一社会信用代码 914406001935264036

公司联系电话 0757-82100271

公司传真 0757-82100268

公司网址 www.nationstar.com

所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通
信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，
电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光
公司经营范围 电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项
目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）

（二）主营业务情况

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品于一体的国家高新技术企业，主要从事电子元器件研发、制造与销售，主要产品分为 LED 外延片及芯片产品、LED 封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品等。

（三）发行人近三年及一期……
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