公告日期：2026-03-11

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-005
佛山市国星光电股份有限公司

关于修订及制定公司部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开
第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内控制度的 议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型

1 《董事会专门委员会工作细则》 修订

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（原“《董

2 修订
事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》”）

3 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

4 《投资者关系管理制度》 修订

5 《信息披露管理制度》（原“《信息披露管理办法》”） 修订

6 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定

7 《总裁工作细则》 修订

8 《总裁办公会议事规则》 修订

上述制度均自公司董事会审议通过之日起生效。

本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬 请投资者注意查阅。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 11 日

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