公告日期：2026-03-11

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-004
佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议已于 2026 年 2 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 3 月 9
日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会同意国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030），有助于推动公司内部审计工作提质增效。

二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》

2.1 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作细则（2026 年 3 月）》。

2.2 关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同
日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026 年 3 月）》。

2.3 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 3 月）》。

2.4 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2026 年 3 月）》。

2.5 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露管理制度（2026 年 3 月）》。

2.6 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026 年 3 月）》。

2.7 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则（2026 年 3 月）》。

2.8 关于修订《总裁办公会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同
日刊登于巨潮资讯……
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