公告日期：2026-03-11

佛山市国星光电股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。

第二条 公司依法设置总裁，负责组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作，并对董事会负责。

第三条 总裁应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉义务。

第二章 组成与任免

第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。
第五条 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员由总裁根据有关规定提名，由董事会聘任或解聘。副总裁、财务负责人等高级管理人员协助总裁工作，并对总裁负责。总裁因故不能履行其职责时，由董事长或董事长指定的副总裁代行总裁职责。

第六条 总裁、副总裁等高级管理人员可由董事兼任。

第七条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员工的利益。

第八条 总裁、副总裁等高级管理人员每届任期为三年，任期届满，可连聘连任。

第九条 总裁、副总裁等高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关总裁、副总裁等高级管理人员辞职的具体程序和办法由总裁、副总裁等高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第三章 职责与权限

第十条 总裁的职责：

（一）总裁必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规，信守《公司章程》，执行董事会决议，维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系，同时接受审计委员会和职工代表大会的监督；
（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，采取行之有效的制度和措施，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成，确保公司可持续发展；

（四）采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强公司的市场竞争能力和持续发展能力；

（五）总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性；

（六）接受董事会、审计委员会的监督，及时、完整、准确地向董事会和审计委员会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进行科学决策和审计委员会进行监督；

（七）在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议。

第十一条 根据《公司法》《公司章程》的规定，总裁对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》、董事会等授予的其他职权。

上述（二）至（七）项职权，应当召开总裁办公会议集体讨论后决定。

第十二条 总裁列席公司董事会会议。

第十三条 副总裁的主要职权：

（一）协助总裁完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司各项规章制度规定的职权；

（二）根据公司的分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的经营管理工作负责；

（三）根据公司发展规划和年度经营管理计划，制订分管范围内的年度工作计划并负责实施；

（四）负责制订并落实分管范围内的内部管理制度及具体规章；

（五）总裁授予的其他职权。

第……
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