公告日期：2026-04-11

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-012
佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议已于 2026 年 3 月 27 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 9
日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关 规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

根据公司经营管理需要，综合考虑被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任林培锋先生为公司总裁，林培锋先生简历详见附件。

二、审议通过《关于补选第六届非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选林培锋先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人，同时在股东会审议通过后，林培锋先生担任公司第 六届董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员职务，任期自股东会 审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2026年4月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

公司《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年
度 整 体 工 作 情 况 。 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

六、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会发展战略与科技创新委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

八、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》，2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。