公告日期：2026-04-24

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-021
佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议已于 2026 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 23
日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《2026 年度经营计划》

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

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