公告日期：2021-03-16

康得新复合材料集团股份有限公司独立董事

二〇二〇年度述职报告——王筱楠

各位股东及股东代理人：

作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人在2020年度任职期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求切实履行职务，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本年度任职期内履职情况报告如下：

一、出席公司董事会和股东大会会议情况

（一）董事会情况

在2020年度任职期内，公司召开了6次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况。本人认真审议议案，从维护公司的整体利益和中小股东的利益出发，以独立、谨慎的态度行使表决权。本人认为2020年度任职期内各次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

（二）股东大会情况

在2020年度任职期内，公司共召开股东大会2次，本人出席了1次股东大会。
二、发表独立意见情况

序 时间 议案名称 意见
号

1 2 月 26 日 关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案 同意

2 2 月 26 日 拟对全资子公司新增担保额度的议案 同意

3 3 月 10 日 关于变更会计师事务所的议案 同意

4 4 月 26 日 关于会计政策变更的议案 同意

5 6 月 28 日 关于 2019 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 同意

6 6 月 28 日 关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案 同意

7 6 月 28 日 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 同意

8 6 月 28 日 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案 同意

9 6 月 28 日 关于提请股东大会选举冯凯燕女士为公司独立董事的议案 同意

10 6 月 28 日 关于 2019 年度前期会计差错更正的议案 同意

11 6 月 28 日 关于金融资产分类调整暨关联交易的议案 同意

12 6 月 28 日 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 同意

13 6 月 28 日 关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案 同意

14 6 月 28 日 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 同意
立意见

15 6 月 28 日 独立董事对非标准审计意见审计报告涉及事项的意见 同意

16 8 月 4 日 关于第四届董事会增补董事候选人的独立意见 同意

17 8 月 11 日 关于第四届董事会增补董事候选人的独立意见 同意

18 8 月 26 日 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 同意

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。

三、进行现场办公的情况

在2020年度任职期内详细了解公司生产经营和财务状况，重点对董事会决议执行情况进行了调查和了解，为优化组织结构及提升效率提供了专业意见。同步了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，关注公司舆情，运用自身所具备的专业知识和经验，对公司提出意见和建议，审议各项议案并发表独立意见。……
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