公告日期：2021-03-16

康得新复合材料集团股份有限公司

董事会关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召
开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于 2020 年度公司不进行利润分配的议案》，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司拟定了 2020 年度利润分配预案，该议案尚需 2020 年度股东大会审议，现将相关事项说明如下：
一、关于 2020 年度公司利润分配预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2021 年 3 月 15 日出具
了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-3,205,168,752.25 元，根据《公司章程》
规 定 ， 本 年 度 不 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
-16,588,236,037.94 元 ， 合 并 报 表 本 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
-19,793,404,790.19 元；母公司净利润-2,349,193,652.25 元，根据《公司章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-15,166,706,610.14元，母公司本年度可供投资者分配的利润为-17,515,900,262.39 元。

截止报告期末，公司合并报表及母公司可供分配利润为负数，公司拟定 2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2020 年度不进行利润分配的原因

公司持续亏损、净资产为负，债务危机、资金短缺、大量涉诉，鉴于公司目前的经营与财务状况，从公司未来的战略发展规划、股东利益等因素综合考虑，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章 程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不存在损害公司和股东利益的情形或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

四、独立董事意见

独立董事意见：2020 年度不进行利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意 2020 年度公司不进行利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会意见：2020 年度不进行利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意 2020 年度公司不进行利润分配的议案。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日

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