公告日期：2026-03-30

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-003
上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 27 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话及
电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作，并严格按照股东会的决议和授权，认真执
行 股 东 会 通 过 的 各 项 决 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事潘志强先生、余显财先生、曹顼女士分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上
海 摩恩 电 气股份 有 限 公司 2025 年年度报 告》全 文详 见同 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

经审计，2025 年度公司实现营业收入 157,550.52 万元，利润总额 2,798.34 万元，
净利润 2,584.19 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 1,058.20 万元，基本每股收益0.0241元/股。公司在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制了 2026 年度财
务预算：公司 2026 年度预计实现营业收入 195,000.00 万元，利润总额 3,618.06 万元，
净利润 3,418.06 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 1,800.00 万元，基本每
股收益 0.04 元。公司 2026 年度财务预算指标不代表公司 2026 年度盈利预测，能否
实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公
司股东的净利润 10,582,043.76 元，按规定提取法定盈余公积后，截止 2025 年 12 月
31 日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 218,751,767.65 元，母公司报表“未分配利润”科目余额 201,790,556.90 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 201,790,556.90 元。综合考虑公司长远发展，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。