公告日期：2026-05-19

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2026-31
转债代码：127113 转债简称：长高转债

长高电新科技股份公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2026 年 5 月 18 日

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 5 月
18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司总部大楼一楼多功能厅。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 335 人，代表股份 240,939,517 股，占公司有表
决权股份总数的 38.8404%。

其中：通过现场投票的股东 40 人，代表股份 195,746,762 股，占公司有表决
权股份总数的 31.5552%。通过网络投票的股东 295 人，代表股份 45,192,755 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2853%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 104,337,001 股，占公司
有表决权股份总数的 16.8195%。其中：通过现场投票的中小股东 33 人，代表股份 59,144,246 股，占公司有表决权股份总数的 9.5343%。通过网络投票的中小股
东 295 人，代表股份 45,192,755 股，占公司有表决权股份总数的 7.2853%。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会报告的议案》；

总表决情况：

同意 240,415,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7826%；
反对 446,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 77,500股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。

中小股东总表决情况：

同意 103,813,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4980%；反对 446,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4277%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0743%。

（二）审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意 240,401,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7768%；
反对 446,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总表决情况：

同意 103,799,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4846%；反对 446,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4277%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0877%。

（三）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意 240,399,117 股，占出席本次股东会有效表……
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