公告日期：2026-04-27

长高电新科技股份公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要
求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东会的各项决议。全体董事恪尽职守，
勤勉履职，持续提升公司治理水平，开展董事会各项工作，促进了公司持续健康、
稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司坚持“聚焦主业、稳中求进”的发展战略，积极应对复杂多变
的外部环境，统筹推进生产经营、研发创新、市场开拓等工作，经营质效稳步提升。
董事会严格遵照法律法规的要求，持续修订完善公司治理制度，健全法人治理结构，
顺利完成董事会换届及监事会与审计委员会工作职能的平稳过渡，决策与内控机制
更加规范高效；有序推进可转债发行等重点工作，公司治理水平与经营发展质量同
步提升，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

2025 年，公司整体经营态势稳中向好，全年实现营业收入 166,502.13 万元，
同比下降 5.41%，实现归属于母公司所有者的净利润 34,263.14 万元，同比增长
35.91%，实现每股收益 0.5523 元。

二、2025 年度日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，现将 2025 年度董事会会议具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议结果

第六届董事 2025.1.6 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 审议通过

会第十七次 会决议有效期的议案》

会议 2、《关于控股子公司申请清算并注销的议案》 审议通过

3、《关于制定<长高电新科技股份公司舆情管理制度>的议案》 审议通过

4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 审议通过

1、关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案 审议通过

2、关于审议公司 2024 年度董事会报告的议案 审议通过

3、关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 审议通过

4、关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 审议通过

5、关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案 审议通过

6、关于审议公司《2024 年募集资金存放与使用情况的专项 审议通过
报告》的议案

7、关于审议公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议 审议通过
案

第六届董事 8、审议公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 审议通过
会第十八次 2025.4.22 履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告的议案

会议 9、关于审议公司续聘会计师事务所的议案 审议通过

10、关于审议公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬 审议通过
方案的议案

11、关于审议公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案 审议通过

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