公告日期：2026-04-27

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2026-15
债券代码：127113 债券简称：长高转债

长高电新科技股份公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026
年 4 月 23 日以现场方式在公司总部大楼二楼会议室召开。公司于 2026 年 4 月
13 日以专人送达、微信及其他电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上述职。《2025 年度董事会报告》《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，还需提交股东会审议。

《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，还需提交公司股东会审议。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报表审计结果：公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 342,631,421.40 元，2025 年度母公司实现净利润 822,912,817.53 元，2025 年末合并报表累计未分配利
润为 1,339,149,765.91 元，2025 年末母公司累计未分配利润为 930,031,103.23 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司当前的总股本 620,332,085 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），分红总额为 55,829,887.65 元；
不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于审议公司<2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2025
年 内 部 控 制自 我评 价 报 告》详见 公司 指定 信息披 露 网站巨 潮 资讯网
（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。