公告日期：2026-04-27

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2026-21
债券代码：127113 债券简称：长高转债

长高电新科技股份公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 23 日审议通
过了《关于审议公司提请召开 2025 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 2026 年 5 月 18
日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的项
可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议公司 2025 年度董事会报告的议案 √

2.00 关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3.00 关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 √

年度薪酬方案的议案

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

6.00 关于审议为子公司提供担保额度预计的议案 √

7.00 关于制定《未来三年股东分红规划（2026-2028 年）》 √

的议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。内容详见 2026 年 4
月 27 日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案 3.00、6.00、7.00 需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司……
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