公告日期：2026-04-27

长高电新科技股份公司

2025 年度独立董事述职报告

（欧明刚）

各位股东及股东代表：

作为长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，2025年，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、本人专业背景、工作履历及兼职情况

1、专业背景

本人先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位，是国务院政府特殊津贴获得者。本人专长是经济与金融研究，可为上市公司提供宏观经济环境分析及各行业发展趋势分析，为公司发展战略及部署提供专业建议。

2、工作履历

本人自1989年7月-1997年9月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002 年 8 月起在外交学院国际经济学院任教，2010 年起任教授。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究中心主任。

3、在上市公司担任独立董事的情况

本人于 2022 年 11 月经公司 2022 年第三次临时股东大会选举成为公司第六
届董事会独立董事。2025 年 12 月，经公司 2025 年第三次临时股东大会选举成
为第七届董事会独立董事，截至报告期末，本人除担任本公司独立董事外，未在

其他上市公司兼任独立董事职务。

二、独立性情况自查

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人履
行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足目前适用的各项监管
规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事可以保持独立性。

三、出席会议的情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开董事会会议 10 次，本人出席会议及投票情况如下：

应出席次 现场出席 通讯/视频 委托出 是否连续两

会议类型 数 次数 方式参加次 席次数 缺席次数 次未亲自出 投票情况
数 席会议

董事会 否 全部投赞
10 4 6 0 0 成票

2025 年度，公司召开了 4 次股东会，本人均通过现场或视频方式列席参加。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在会前主动了解并获取
会议情况和资料，认真审阅会议议案，为董事会的决策做了充分的准备工作；会
议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决
权，力求对全体股东负责；经认真审议，本人对 2025 年度所有董事会的议案均
投出赞成票，没有反对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事
项无异议。

2、参加董事会专门委员会工作情况

专门委员会类别 2025 年召开次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 3 3

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，我召集委员会全体委员，严格……
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