公告日期：2026-04-27

长高电新科技股份公司独立董事

2025 年度述职报告（喻朝辉）

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，本人作为长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，在 2025 年的工作中，勤勉尽责，认真履职。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、本人专业背景、工作履历及兼职情况

本人毕业于湖南大学会计学专业，注册会计师，自 2008 年参加工作开始，一直从事会计、审计相关工作，具备丰富的财务、税务、审计专业知识和技能。具体工作履历包括：2008 年至 2009 年在步步高商业连锁股份公司担任会计，
2010 至 2012 年在湖北洪利高速公路有限公司担任财务经理，2013 至 2021 年在
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任审计经理、项目负责人。2022 年至今任湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师。
2022 年 11 月起任本公司第六届董事会独立董事，2025 年 12 月，经公司股
东会选举为第七届董事会独立董事。截至报告期末，本人未在除本公司外的其他境内外上市公司担任独立董事。

二、独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合独立性要求。

三、出席会议的情况

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开董事会会议 10 次，本人出席会议及投票情况如下：

会议类 应出席次 现场出席 通讯/视频 委托出 是否连续两

型 数 次数 方式参加次 席次数 缺席次数 次未亲自出 投票情况
数 席会议

董事会 否 全部投赞
10 4 6 0 0 成票

2025 年度，本人任期内公司召开了 4 次股东会，本人均通过现场方式列席
参加。

报告期内，本人积极出席和列席公司召开的所有董事会及股东会，经核查，
相关会议的召集、召开程序均符合法律法规及公司规章制度要求，合法合规。
会前，我认真审阅会议相关资料，主动了解各项会议议案的背景信息、核心内
容，深入掌握重大事项的详细情况，为董事会决策做好充分准备；会议期间，
我对每项议案进行审慎审议，积极参与讨论交流，结合自身专业能力提出合理
化专业意见，以严谨、审慎的态度依法行使表决权。经认真审议，本人对 2025
年度所有董事会议案均投出赞成票，无反对、弃权情形，切实维护公司及全体
股东的合法权益。

2、参加董事会专门委员会工作情况

专门委员会类别 2025 年召开次数 本人出席会议次数

审计委员会 8 8

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 3 3

本人作为公司审计委员会主任委员，严格履行主任委员职责，本年度召集
并主持审计委员会会议 8 次，有序推进各项审计相关工作。其中，组织召开年
报沟通会 3 次，重点就公司年度财务报告编制、审计流程推进、关键审计事项
等内容与相关部门充分沟通研讨；召开定期会议 3 次，常态化审议公司内部审
计工作情况、募集资金使用等事项；针对公司中期利润分配方案、聘任财务负
责人和内部审计负责人等重大事项，召开专项审议会议，对相关事项的合规性、
合理性进行……
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