公告日期：2025-04-29

金陵华软科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和发展。现将2024年度的主要工作做如下报告：

一、2024年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
（一）2024年4月19日，公司第六届监事会第十六次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《关于债权转让暨关联交易的议案》

（二）2024年4月24日，公司第六届监事会第十七次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《2023年度监事会工作报告》

2、《2023年年度报告及其摘要》

3、《2023年度内部控制自我评价报告》

4、《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

5、《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

6、《关于2023年度利润分配预案》

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

9、《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

10、《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

11、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

12、《2023年度公司监事薪酬的议案》

13、《关于注销部分股票期权的议案》

14、《关于变更会计政策的议案》

15、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

16、《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

18、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

（三）2024年4月29日，公司第六届监事会第十八次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《2024年第一季度报告》

（四）2024年8月27日，公司第六届监事会第十九次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

（五）2024年9月29日，公司第六届监事会第二十次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》

2、《关于转让控股子公司股权的议案》

（六）2024年10月28日，公司第六届监事会第二十一次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《2024年第三季度报告》

（七）2024年12月3日，公司第六届监事会第二十二次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

二、2024年度监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

监事会成员依法根据实际情况通过召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议，并对公司运营情况、高管履职情况等进行监督后认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度得到进一步完善，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠
于职守，维护了公司和股东的利益，不存在违反法律、法规和公司章程等的规定的行为。

（二）检查公司财务情况

2024年，监事会认真审核了公司的各期财务报告，包括其中……
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