公告日期：2025-04-29

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005
金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 17 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和
通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度总裁工作报告》

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度董事会工作报告》

公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事
会根据独立董事提交的 2024 年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年年度报告及其摘要》

《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）的 2024 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2024 年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过：经核查，公司 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.co……
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