公告日期：2026-03-07

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-009
金陵华软科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 1 日以传真、专
人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 6 日在北京市海淀区
东升科技园北街2 号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于收购山东莱恩光电科技股份有限公司 67%股权暨签署<股份转让协议>的议案》

为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，董事会同意公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署《股份转让协议》，公司拟以人民币 32,357.27 万元收购山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称
“莱恩光电”）67.411%股权。若本次交易顺利完成，莱恩光电将成为公司控股子公司。

本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3 月 7 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署<股份转让协议>的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月七日

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