公告日期：2026-04-29

金陵华软科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年是公司在挑战中坚守、在创新中前行的一年，面对宏观经济波动、上游原材料价格上涨等多重压力，公司坚守精细化工主业，全面推行“1+N”管控举措，实施降本增效措施，保证了年度生产经营的有序进行。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）稳固精细化工主业，开拓第二增长曲线

过去一年，公司贯彻落实发展战略，锚定年度经营目标，以“优化资源配置、强化协同效应”为主线，持续夯实精细化工主业，积极应对原材料价格波动、市场竞争加剧及供需结构调整等多重挑战。营销团队通过优化销售策略、客户关系深耕及强化内部管理等措施，保障公司优势产品的销售。同时，公司持续开展降本增效工作，通过优化生产工艺、提升装
置运行效率、推动节能降耗，有效降低生产成本；通过对大宗产品价格实时了解与分析，采取锁价订购等方式实现采购降本。

2025年，在稳固化工基本盘的同时，公司积极布局第二增长曲线，大力推进产业结构优化升级。通过深化市场研判、扎实开展可行性论证，稳步向工业安全防护领域拓展布局。为新业务落地筑牢基础，为公司高质量可持续发展注入新动能、增添新活力。

（二）顺利完成董事会换届工作，推进公司治理结构规范化完善

2025年，第六届董事会任期届满，公司严格按照章程及相关法律法规规定，顺利完成新一届董事会换届工作，确保董事会治理工作的连续性与稳定性。同时，根据上市公司治理的最新要求，积极践行治理结构改革，推动监事会改革工作，由审计委员会承接监事会相关职能，顺利实现公司治理结构的平稳过渡，切实保障相关治理制度的有效衔接，进一步提升公司治理的规范性与有效性。

（三）持续推进集团化管控体系建设，释放管控效能

2025年，公司持续推进集团化管控体系建设。在巩固前期治理结构调整成果的基础上，进一步强化“1+N”管控模式的深度落地，着力在制度衔接、流程贯通、权限匹配和生产协同等方面加大整合力度，推动管理资源向关键环节集聚，管控效能持续释放，为集团集约化运营提供了有力支撑。

（四）优化资产结构，提升资产运营效率

2025年，为进一步降低运营管理成本，提升整体管理效能与资源利用效率，公司聚焦低效资产管控重点，对闲置、低效的资产进行全面梳理、分类处置与优化整合，通过盘活存量资产、压缩低效资产占用，持续优化公司资产结构，有效提升资产流动性与资产运营质量，为公司高质量发展筑牢资产保障。

二、2025年董事会运作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事勤勉尽责，共召开了7次董事会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

1、2025年4月27日，公司第六届董事会第二十八次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

（1）《2024年度总裁工作报告》

（2）《2024年度董事会工作报告》

（3）《2024年年度报告及其摘要》

（4）《2024年度内部控制自我评价报告》

（5）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

（6）《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

（7）《2024年度利润分配预案》

（8）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（9）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

（10）《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》

（11）《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

（12）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

（13）《2024年度公司董事薪酬的议案》

（14）《2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

（15）《关于注销部分股票期权……
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