公告日期：2026-04-29

金陵华软科技股份有限公司

合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理工作，切实维护公司利益，防范经营风险，充分发挥合同在生产经营和管理中的作用，根据《民法典》和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股及实际控制的子公司（以下简称“下属公司”）在经营管理活动中的各种合同管理活动。

第三条 本制度所称的合同是指公司经营过程中与民事主体（法人、非法人组织及自然人）之间签订、变更、终止民事法律关系的协议，包括合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面形式文件。

第四条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、签订、审核、履行、纠纷处理以及档案管理等进行的管理活动。

第二章 合同管理职责

第五条 公司合同实行“统一管理、分级负责”。公司指定风险控制中心、财务中心按照各自的职责履行相应合同管理职责；合同承办部门负责各自所在部门的合同管理。

第六条 合同管理部门职责：

（一）风险控制中心工作职责如下：

1、负责公司及下属公司合同签订审核工作；

2、根据业务特点拟定合同示范文本（以下简称“模板”），作为公司对外签约的推荐文本；

3、审查合同的合法性和合规性，对合同文本提出修改指导意见；

4、参与重大合同的法律风险论证、谈判、起草及签订工作。监督、检查重
大合同的履行情况；

5、负责解答在合同签订、履行等过程中遇到的法律问题。参与合同纠纷案件的处理，协助制定解决方案，代理合同纠纷诉讼和仲裁；

6、检查、监督合同管理情况，包括指导合同管理工作、监督合同归档和执行情况、纠正违反合同管理制度的行为；

7、负责组织合同管理的有关法律知识讲座和培训；

8、其他相关合同管理事宜。

（二）财务部合同管理职责

1、根据合同管理需要，在各承办部门合同审批、签订、变更、履行、争议过程中，对涉及财务的事项出具意见或配合开展相关工作；

2、对合同中的财务收支事项，根据要求审查是否符合国家法律法规和公司财务管理制度；

3、对未经盖章的合同，原则上不得付款、结算。

4、其他相关合同管理事宜。

第七条 合同承办部门工作职责如下：

（一）负责对合同相关方的调查，收集、整理合同起草所需资料，合同相关方资质、资信状况和履约能力的审查，客户信息收集、进行商务谈判等相关工作；
（二）负责合同的起草、报批、签订、履行、变更、解除等相关工作；对合同基本的交易、价款、质量、运输方式、付款方式等提出具体要求，合同不得损害公司及下属公司利益，合同承办部门对合同实质性条款的可执行性负主要责任；
（三）与相关方协商或谈判合同条款及内容的，涉及法规、投资、财务等事项，必要时应会同其他相关部门参与谈判过程，充分听取相关部门专业人员的意见与建议，修订、完善合同；

（四）协助风险控制中心处理合同纠纷案件，对合同履行过程中出现的重大异常情况及时向公司汇报。

（五）其他相关合同管理事宜。

第八条 其他职能部门参与合同管理，工作职责如下：

（一）审核合同中涉及本部门职责的有关内容，审查是否符合国家法律法规和公司相关制度；

（二）根据合同管理需要，对合同签订、变更、履行、争议等事项出具部门意见或配合开展相关工作。

第三章 合同前期准备及起草

第九条 承办部门在合同业务开始前应当进行充分的背景和风险分析，包括业务背景分析、合同相关方的履约资质分析等；对合同相关方的营业执照、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、经营资质等资料进行审查。

第十条 一般情况下，除合同相关方提供外，合同由承办部门负责起草。如遇对外重要合同，由承办部门牵头起草，风险控制中心予以协助。如遇无法归口于具体承办部门草拟的合同，由风险控制中心负责起草。

第十一条 起草的合同文本必须能够明确合同主体的权利和义务，做到内容详实，用语严谨、简练、准确，以确保合同全面履行。如公司存有模板的，原则上应当优先适用。

第十二条 合同内容一般应包括：当事人的法定名称和住所、合同标的、标的物的数量、标的物的质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、通讯方式、送达地址、违约责任、争议解决方法等。根据具体合同性质与业务需要，合同内容还应包括验收、质保、安全生产管理、知识产权、保密、廉政、续签等条款或合同附件等。

第十三条 签订合同前，合同承办部门……
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