公告日期：2026-03-31

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-019
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十三次会议于2026年03月18日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十三次会议于2026年03月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会听取了公司总裁汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2025年度公司董事会各项工作卓有成效，现编制了《2025年度董事会工作报告》，并拟向公司2025年度股东会汇报。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自
查报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会基于独立董事提交的自查报告，对其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

公司《2025年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》和《2025年独立董事述职报告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和相关管理制度的规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况。

具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

截至2025年12月31日，公司资产总额为865,115.56万元，较年初增加52,695.71万元，同比增长6.49%。2025年公司实现营业收入562,764.06万元，较上年同期增加62,897.69万元，同比增长12.58%。2025年度利润总额32,288.62万元，较上年同期增加14,576.65万元，同比增长82.30%；归属于上市公司股东的净利润24,744.29万元，较上年同期增加11,097.28万元，同比增长81.32%。

具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

（1）拟以董事会审议该议案当日的总股本 628,581,600 股剔除回购专用证券
账户中已回购股份 2,351,400 股后的股本 626,230,200 股为基数，以每 10 股派发
人民币 2.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 125,246,040.00元，剩余可分配利润转至下一年度。

（2）拟以总股本 628,581,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
2,……
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