公告日期：2026-03-31

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陶克）

本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为“《独董办法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2025 年出席会议情况

2025年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下：

（一）出席董事会会议、股东会的情况

1、本年度公司共召开5次董事会会议，本人全部亲自出席，其中，本人以现场表决方式参会1次，以通讯表决方式参会4次，不存在连续两次未能亲自出席董事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2025年公司召开股东会1次，本人出席公司股东会1次。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025年，本人作为第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员和战略与发展委员会（现已更名为“战略发展与ESG委员会”）委员，年内共参与董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议5次、战略与发展委员会会议1次、独立董事专门会议2次。本人的具体履职情况如下：

1、在担任提名委员会召集人期间，本人基于《公司法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，对拟补选的非独立董事的履历和任职资格进行核查。本人认为，范勇杰先生符合公司董事会非独立董事的任职资格要求，同意提名其担任公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、在担任战略与发展委员会委员期间，本人对公司首份ESG报告进行审议，对公司坚持践行可持续发展理念予以肯定。同时，本人听取公司管理层关于拟新设海外子公司以开展对外投资事项方面的汇报，从海外发展战略、产业布局方向、市场开发策略、投资规划思路等方面，与公司管理层进行充分沟通并交换意见，为公司小车业务板块尤其是乘用车热管理领域的未来重点发展方向提供建议。

3、在担任审计委员会委员期间，本人认真听取上市公司关于年度审计，年度、半年度和三季度定期业绩情况和各业务板块经营情况等方面的汇报，从实际经营角度出发，围绕具体业务板块，提出合理建议。

4、在独立董事专门会议上，本人依托长期深耕行业的经验与积累，积极建言献策，在确定未来发展规划与思路等方面为公司发挥积极作用。具体来看，本人对于公司购买金龙空调股权事项表示同意，认为此举有利于公司优化大中型客车热管理业务板块的产业布局，有利于与核心战略客户建立更加稳定的合作关系，进一步提高和巩固市场占有率，增强行业地位与市场竞争力。

未来，本人将严格遵守《独董办法》等法律法规的规定，积极履行董事会专门委员会及独立董事专门会议的相关工作职责。

（三）发表独立意见情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规及规范性文件的规定，2025年度，本人勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项发表了独立意见，具体如下：

日期 事项 意见

第六届董事会第三次独立董事专门会议

2025年04月18日 同意

相关事项的独立意见

第六届董事会第四次独立董事专门会议

2025年08月……
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