公告日期：2026-03-31

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蔡蓓琪）

本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为“《独董办法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2025 年出席会议情况

2025年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下：

（一）出席董事会会议、股东会的情况

1、本年度公司共召开5次董事会会议，本人全部亲自出席，其中，本人以现场表决方式参会1次，以通讯表决方式参会4次，不存在连续两次未能亲自出席董事会会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2025年公司召开股东会1次，本人出席公司股东会1次。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025年，本人作为第六届审计委员会召集人以及第六届薪酬与考核委员会委员，年内共参与董事会审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议2次。本人的具体履职情况如下：

1、在担任审计委员会召集人期间，本人一方面积极参与公司年审工作相关的各项会议，关注年审会计师的审计计划、审计重点以及审计资源投入情况，对会计师事务所的年度履职情况进行监督与评估；另一方面认真听取上市公司就年度、半年度及三季度业绩表现及各事业部业务情况等方面的汇报，从财务角度出发，重点关注现金流量尤其是公司的经营性现金流量净额、采购降本情况、海外业务发展相关的重点财务事项等，提出公司应当继续保持并关注资金安全性、推动技术降本工作、提高海外收入占比、采取敏感性测试管控成本、销量以及汇率波动风险等合理意见与建设性建议。

2、在担任薪酬与考核委员会委员期间，本人基于最新《上市公司治理准则》的规定，参与了董事与高级管理人员薪酬体系、考核标准以及相关薪酬管理制度的制定及实施，监督公司对董事与高级管理人员的绩效考核工作，并审议通过年度薪酬方案，积极履行职责。

3、在独立董事专门会议上，本人依托长期任职业内财务部门的经验与积累，积极建言献策，为公司进一步完善内控体系建设、优化财务工作机制和积极开展横向对外投资工作等发挥了积极作用。

未来，本人将严格遵守《独董办法》等法律法规的规定，积极履行董事会专门委员会及独立董事专门会议的相关工作职责。

（三）发表独立意见情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规及规范性文件的规定，2025年度，本人勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对公司相关事项发表了独立意见，具体如下：

日期 事项 意见

第六届董事会第三次独立董事专门会议

2025年04月18日 同意

相关事项的独立意见

第六届董事会第四次独立董事专门会议

2025年08月25日 同意

相关事项的独立意见

二、《独董办法》规定事项的审议情况和行使独立董事特别职权的情况

（一）《独董办法》规定事项的审议情况

2025 年度，本人严格遵守《独董办法》规定……
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