公告日期：2026-03-31

临时公告

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2026-007
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会意见

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 30 日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（以下简称“本议案”），表决结果为 9票同意、0票反对、0 票弃权。
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在充分保证日常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意本议案并同意提交2025 年度股东会审议。

2、本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2026）第
00002757 号），公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为 247,442,948.83 元，根据《公司
章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 2,320,457,566.41 元，减去 2025
年对所有股东的分配 156,557,550.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
2,331,526,206.89 元。

临时公告

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况与未来发展规划，公司 2025 年度利润分配预案为：

1、公司拟以董事会审议该议案当日的总股本 628,581,600 股剔除回购专用证券账户中
已回购股份 2,351,400 股后的股本 626,230,200 股为基数，以每 10 股派发人民币 2.00 元现
金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 125,246,040.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案成功实施，公司 2025 年度累计现金分红总额将达到 219,180,570.00 元。

2、公司拟以总股本 628,581,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,351,400 股
后的股本 626,230,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，
合计转增股本 250,492,080 股。若本次转增成功实施，公司总股本将变更为 879,073,680 股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。

若本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配比例、资本公积转增股本比例不变”的原则，对分配总额、转增总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 219,180,570.00 62,623,020.00 37,573,812.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净
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